公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-094

证券代码：874287 证券简称:森合高科 主办券商：国投证券
广西森合高新科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，在认真审阅公司第四届董事会第八次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第四届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
1、 《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的〈广西森合高新科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司修订后的《广西森合高新科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》符合相关法律法规、规范性文件的规定及监管政策的相关要求，修订的审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法利益的情形。

综上，我们同意该议案。

2、 《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司修订的在北京证券交易所上市后适用的相关治理制度符合相关法律法规、规范性文件的规定及监管政策的相关要求，修订的审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法利益的情形。

综上，我们同意该议案。

公告编号：2025-094

3、 《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司制定的在北京证券交易所上市后适用的相关治理制度符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，有利于提高公司治理水平，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们同意该议案。

4、 《关于公司2025年1-3月审阅报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司编制的2025年1-3月财务报表及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审阅报告内容符合相关法律法规、规范性文件的要求，能够真实反映公司2025年1-3月的财务和实际经营状况，报告审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法利益的情形。

综上，我们同意该议案。

5、 《关于更正公司2024年年度报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司更正后的《2024年年度报告》能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司实际情况，本议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，我们同意该议案。

6、 《关于补充披露关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司已根据现行法律、法规、规范性意见等规定披露2022年至2024年期间与关联方内蒙古金蝉选冶服务有限公司、招远市黄金物资供应中心有限公司、包头市恒英商贸有限公司的关联交易金额，交易余额。出于上市申报的谨慎性及相关信息于投资者有一定意义，公司补充披露应收票据、应收款项融资中其前手为前述关联方的相关余额。公司在上述期间内发生的关联交易遵循公平、自愿的原则，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情况。

公告编号：2025-094

综上，我们同意该议案。

广西森合高新科技股份有限公司
独立董事：徐全华、刘玉雷、陈珲
2025 年 5 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。