公告日期：2025-06-05

国投证券股份有限公司

关于广西森合高新科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二五年五月

声 明

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“本保荐机构”、“保荐机构”）接受广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“森合高科”、“公司”）的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《北交所保荐业务管理细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）等有关法律、法规、业务规则和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《招股说明书》中相同的含义。

目录

声 明 ...... 1

目录 ...... 2

一、发行人基本情况...... 3

二、本次发行情况...... 8

三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况...... 9

四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况的说明 ......11

五、发行人本次发行的股票是否符合北京证券交易所上市条件 ......11

六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 20

七、持续督导期间的工作安排...... 21

八、保荐机构和保荐代表人的联系方式...... 22

九、提醒投资者关注的风险事项...... 23

十、发行人的创新发展能力核查情况...... 26

十一、保荐机构对本次公开发行股票并在北交所上市的推荐结论...... 28
一、发行人基本情况
（一）发行人概况

中文全称：广西森合高新科技股份有限公司

英文全称：Guangxi Senhe High Technology Co., Ltd.

统一社会信用代码：914501005718306141

证券简称：森合高科

证券代码：874274

法定代表人：阙山东

注册资本：85,392,000.00 元

股份公司成立日期：2015 年 4 月 28 日

挂牌日期：2025 年 1 月 23 日

所属层级：创新层

注册地址：广西壮族自治区南宁市明阳工业区明阳四路 B-3-1 西面

办公地址：广西壮族自治区南宁市青秀区双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 22
楼

邮编：530227

电话：0771-5645626

传真：0771-5645629

互联网网址：https://www.gxshgk.com/

电子信箱：melody@gxshgk.com

负责信息披露和投资者关系的部门：董事会秘书办公室

董事会秘书或者信息披露事务负责人：马瑶

投资者联系电话：0771-5645626

经营范围：采矿技术研发、选矿技术研发；销售：化工产品（除危险化学品）、
矿产品（除国家专控产品）、仪表仪器、五金交电、建筑材料（除竹木制品及危险化学品）、劳保用品；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化工产品的生产（危险化学品等涉及前置审批的项目除外）。
（二）发行人主营业务

公司专业从事环保型贵金属选矿剂的研发、生产及销售。自成立以来，公司深耕贵金属选矿剂应用领域，针对下游黄金等贵金属生产行业使用氰化钠作为传统选矿药剂导致的“高污染、高耗能”及资源利用率低下等行业痛点，自主研发了含氰基低毒环保浸出药剂的产品配方及生产工艺，经过多年发展建立了工艺技术成熟、产品品质稳定、销售渠道完善的规模化产业体系；公司产品在黄金等贵金属生产中得到了日益广泛的应用，已发展成为国内环保型贵金属选矿剂细分市场的领导企业。

公司面向全……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。