公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-137

证券代码：874287 证券简称：森合高科 主办券商：国投证券
广西森合高新科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据有关法律法规和规范性文件的相关规定，公司第四届董事会第十次会议于
2025 年 9 月 29 日审议并通过了《关于公司独立董事任期届满暨提名新任独立董事的议
案》。

免去徐全华女士的独立董事，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘玉雷先生的独立董事，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马念谊女士为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨金林先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据有关法律法规和规范性文件的相关规定，独立董事在同一家公司连续任职时间

公告编号：2025-137

不得超过 6 年。公司独立董事徐全华女士和刘玉雷先生连续担任公司独立董事的期限即将届满，徐全华女士和刘玉雷先生于近日向公司董事会申请辞去独立董事及各专门委员会委员的相关职务。

为保障公司董事会的正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名马念谊女士和杨金林先生为公司第四届董事会独立董事候选人。马念谊女士和杨金林先生任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

徐全华女士和刘玉雷先生将继续履行职责至公司股东会选举产生新任独立董事之日。
（三）新任董监高人员履历

马念谊女士，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教
授。1999 年 12 月至 2003 年 8 月在柳州市地方税务局计划财务科任科员；2006 年 2 月
至 2010 年 8 月在南宁市地方税务局信息中心任科员；2010 年 9 月至 2015 年 7 月在广
西壮族自治区地方税务局计划统计处、收入规划核算处任副主任科员、主任科员；2015
年 8 月至 2016 年 8 月在广西钦州市钦南区人民政府挂职副区长；2016 年 9 月至 2016
年 12 月在广西壮族自治区地方税务局计划统计处、收入规划核算处任主任科员；2017
年 1 月至今在广西财经学院财政与公共管理学院任税务系主任；2020 年 6 月至 2023 年
9 月在广西华赢税务师事务所有限公司任税务师（执业资格）；2023 年 3 月至今在广西柳药集团股份有限公司任独立董事。

杨金林先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教
授。1998 年 7 月至 2003 年 8 月在陕西金堆城钼业集团有限公司百花岭选矿厂任助工；
2006 年 9 月至 2017 年 6 月在广西大学资源与冶金学院任教师；2017 年 7 月至今在广西
大学资源环境与材料学院任教师。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致

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