公告日期：2025-10-09

证券代码：874287 证券简称：森合高科 主办券商：国投证券
广西森合高新科技股份有限公司

关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章

程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护广西森合高新科技 第一条 为维护广西森合高新科技
股份有限公司（以下简称“公司”）、股 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司 司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
民共和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称“《证法》”）和其他有关规定，制订本章程。 券法》”）和中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）、全国中小
企业股份转让系统有限责任公司（以下
简称“全国股转公司”）有关规定，制
订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司的法定代表人由代表公司
执行公司事务的董事担任，董事长为代
表公司执行公司事务的董事。担任法定
代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司应
当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。公司法定代表人
的产生与变更程序同公司董事长的产
生与变更程序。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。法定
代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 责任，公司以其全部财产对公司的债务
承担责任。 承担责任。

公司不得成为对其所投资企业的

债务承担连带责任的出资人，不得成为
其他营利组织的无限责任股东。
第九条 本章程自生效之日起，即成为 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。