公告日期：2025-10-09

证券代码：874287 证券简称：森合高科 主办券商：国投证券
广西森合高新科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：广西南宁市青秀区双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 2203 公司会
议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票表决的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 24 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874287 森合高科 2025 年 10 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年 1-6 月审计报

1.00 √

告的议案》

《关于会计师事务所出具的公司<

2.00 √

内部控制审计报告>的议案》

3.00 《关于公司非经常性损益的鉴证 √

报告（2025 年 1 月-2025 年 6 月）

的议案》

《关于公司内部控制有效性自我

4.00 √

评价报告的议案》

《关于取消监事会及监事设置、调

5.00 整董事会人数、修订<公司章程> √

并办理工商变更登记的议案》

《关于废止公司<监事会议事规

6.00 √

则>的议案》

《关于修订公司部分治理制度的

7.00 √

议案》

《关于新增预计 2025 年日常性关

8.00 √

联交易的议案》

累积投票议案：选举董事

9.00 独立董事选举 应选人数 2 人

9.01 独立董事马念谊 ……
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