公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-142

证券代码：874287 证券简称：森合高科 主办券商：国投证券

广西森合高新科技股份有限公司

关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、 关于调整董事会专门委员会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会对部分专门委员会成员进行调整，具体情况如下：

审计委员会由3名成员组成，审计委员会成员调整为马念谊、陈珲、杨金林，其中马念谊为会计专业人士并担任召集人；提名委员会由3名成员组成，提名委员会成员调整为杨金林、阙明、陈珲，其中杨金林担任召集人；薪酬与考核委员会成员由3名成员组成，薪酬与考核委员会成员调整为陈珲、刘新、杨金林，其中陈珲担任召集人。

调整后的专门委员会及成员情况如下：

委员会名称 委员 召集人

审计委员会 马念谊、陈珲、杨金林 马念谊

提名委员会 杨金林、阙明、陈珲 杨金林

薪酬与考核委员会 陈珲、刘新、杨金林 陈珲

上述调整的委员待股东会审议通过选举马念谊、杨金林为公司独立董
事后生效，任期与其董事任期一致。

二、 备查文件

《广西森合高新科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

公告编号：2025-142
广西森合高新科技股份有限公司
董事会
2025年10月9日

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