公告日期：2026-03-06

证券代码：874287 证券简称：森合高科 主办券商：国投证券
广西森合高新科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广西南宁市青秀区双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 2203 公
司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 13 日以书面形式发出

5.会议主持人：董事长阙山东先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《广西森合高新科技股份有限公司 2025 年年度报告》及年度报告摘要，就公司经营情况、财务情况等进行了说明和列示。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈珲、马念谊、杨金林对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并出具了编号为中汇会审[2026]0955 号的《审计报告》。具体
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-012）。2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈珲、马念谊、杨金林对本项议案发表了同意的独立意
见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关审计准则，对公司内部控制情况进行了审计，并出具《内部控制审计报告》。报告客观、公正地反映了公司内部控制体系的设计与运行状况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2026-013）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈珲、马念谊、杨金林对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司非经常性损益的鉴证报告（2025 年 1 月-12 月）的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据《公开发行证券的公司信息披露
解释性公告第 1 号——非经常性损益》等相关规定对公司 2025 年 1 月至 12 月
期间的非经常性损益进行了专项鉴证。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度非经常性
损益的鉴证报告》（公告编号：2026-014）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同……
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