公告日期：2026-03-06

证券代码：874287 证券简称：森合高科 主办券商：国投证券

广西森合高新科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”“森合高科”）的独立董事，陈珲、杨金林、马念谊、刘玉雷（2025 年 10 月期满离任）、徐全华（2025年 10 月期满离任）在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

一、现有独立董事

（一）独立董事陈珲

1978 年 7 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海
财经大学法律经济学专业，研究生学历，经济学博士学位。拥有律师、证券从业
资格及高级经济师、三级律师职称。2001 年 7 月至 2002 年 7 月，在中国建筑第
三工程局一公司广西分公司任科员；2002 年 8 月至 2004 年 5 月，在广西华联综
合超市有限公司任法律顾问；2004 年 6 月至 2016 年 9 月，在广西方园律师事务
所任实习律师、律师；2016 年 10 月至 2018 年 12 月，在北京市盈科（南宁）律
师事务所任律师；2019 年 1 月至 2020 年 2 月，在北京德恒（南宁）律师事务所
任兼职律师；2014 年 1 月至今，在南宁市中伦贸易有限公司任执行董事兼总经
理；2017 年 4 月至今，在广西财经学院法学院任教师；2020 年 3 月至 2025 年 8
月，在北京市炜衡（南宁）律师事务所任兼职律师；2022 年 9 月至今，在广西
华锡有色金属股份有限公司任独立董事；2022 年 12 月至今，在创烽供应链管理（河北）股份有限公司任董事；2024 年 6 月至今，在柳州化工股份有限公司任
独立董事；2025 年 9 月至今，在广西重熙律师事务所任兼职律师；2021 年 1 月
至今，在森合高科任独立董事。

（二）独立董事马念谊

1976 年 11 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。
1999 年 12 月至 2003 年 8 月在柳州市地方税务局计划财务科任科员；2006 年 2
月至 2010 年 8 月在南宁市地方税务局信息中心任科员；2010 年 9 月至 2015 年 7
月在广西壮族自治区地方税务局计划统计处、收入规划核算处任副主任科员、主
任科员；2015 年 8 月至 2016 年 8 月在广西钦州市钦南区人民政府挂职副区长；
2016 年 9 月至 2016 年 12 月在广西壮族自治区地方税务局计划统计处、收入规
划核算处任主任科员；2017 年 1 月至今在广西财经学院财政与公共管理学院任
税务系主任；2020 年 6 月至 2023 年 9 月在广西华赢税务师事务所有限公司任税
务师（执业资格）；2023 年 3 月至今在广西柳药集团股份有限公司任独立董事；2025 年 10 月至今在森合高科任独立董事。

（三）独立董事杨金林

1973 年 11 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。
1998年7月至2003年8月在陕西金堆城钼业集团有限公司百花岭选矿厂任助工；
2006 年 9 月至 2017 年 6 月在广西大学资源与冶金学院任教师；2017 年 7 月至今
在广西大学资源环境与材料学院任教师；2025 年 10 月至今在森合高科任独立董事。

二、期满离任的独立董事

根据有关法律法规和规范性文件的相关规定，独立董事在同一家公司连续任职时间不得超过 6 年。公司独立董事徐全华女士和刘玉雷先生连续担任公司独立
董事的期限届满，2025 年 10 月 24 日经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过
《关于公司独立董事任期届满暨提名新任独立董事的议案》，徐全华女士和刘玉雷先生辞去独立董事及各专门委员会委员的相关职务。

（一）独立董事刘玉雷

1964 年 2 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁科技大
学（原鞍山钢铁学院）矿物加工（选矿）专业，本科学历，工学学士学位。拥有
教授级高级工程师职称。1985 年 8 月至 2000 年 7 月，在吉林省冶金研究院任科
研组长；2000 ……
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