公告日期：2025-04-23

证券代码：874288 证券简称：晶易医药 主办券商：中信建投
长沙晶易医药科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 A-3 栋 8 层
801 号房公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日 以书面方式发出
5.会议主持人：董事长丁劲松

6.会议列席人员：董事会秘书晏亚平

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事孙亚洲、庄伟平、辜俊、高建青、郭碧强因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规要求，结合公司 2024 年度经营情况，编制了《长沙晶易医药科技股份有限公司 2024 年度报告》及《长沙晶易医药科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规要求，结合公司 2024 年度经营情况及董事会会议召开情况，公司董事会编制了《长沙晶易医药科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规要求，结合公司 2024 年度经营情况，编制了《长沙晶易医药科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，公司独立董事高建青、张亮仁、郭碧强在 2024 年度充分发挥独立董事促进公司完善治理结构的作用，勤勉尽责地完成各项工作职责，并编制了《长沙晶易医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，结合公司 2024 年度实际经营状况，在对公司 2024 年度经营及财务状况进行决算后，编制了《长沙晶易医药科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，结合公司 2024 年度实
司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司……
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