公告日期：2025-04-23

证券代码：874288 证券简称：晶易医药 主办券商：中信建投
长沙晶易医药科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 A-3 栋 8 层 801
号房公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席邓雪姣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规要求，结合公司 2024 年度经营情况，编制了《长沙晶易医药科技股份有限公
司 2024 年度报告》及《长沙晶易医药科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规要求，结合公司 2024 年度监事会会议召开情况，编制了《长沙晶易医药科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，结合公司 2024 年度实际经营状况，在对公司 2024 年度经营及财务状况进行决算后，编制了《长沙晶易医药科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，结合公司 2024 年度实
际经营情况及公司 2025 年度战略规划，编制了《长沙晶易医药科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，综合考虑公司经营业绩和未来发展规划，拟定公司 2024 年度以未分配利润向参与分配的股东每10 股派发现金红利 3 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 19,190,007.00元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计
情况的议案》
1.议案内容：

确认公司 2024 年度关联交易情况及预计 2025 年日常关联交易情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司审计服务中勤勉尽职，对公司内部控制的完善等各方面提出了合理且具有建设性的意见。双方合作关系良好，沟通顺畅，公司拟继续聘用其担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长与其签订合同，具体审计费用以合同签订金额为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联……
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