公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-009

证券代码：874288 证券简称：晶易医药 主办券商：中信建投

长沙晶易医药科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为长沙晶易医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，高建青、张亮仁、郭碧强在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

高建青，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，教授，博士生导师。1987 年至 1998 年历任浙江医科大学技术员、助教； 1998 年至今历任浙江大学讲师、副教授、教授；现任公司独立董事。

张亮仁，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，教授，博士生导师。1991 年至 1997 年历任北京医科大学药学院博士后、 助理研究员及副研究员；1998 年任美国加州大学旧金山分校药学院访问学者；
1998 年至 2000 年任美国密西根大学药学院访问学者；2000 年至今历任北京大
学药学院副研究员、教授、兼任副院长及系主任；现任公司独立董事。

郭碧强，女，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、
中国注册会计师、国际财务高级管理师。1970 年至 1976 年任湘潭电机厂出纳、 会计：1977 年至 1997 年历任湘潭电机集团有限公司会计、财务部部长及科长； 1997 年至 1999 年任广西钦州港经济开发区联合招商（集团）有限公司财务总
监；1996 年至 2008 年任湘潭电机股份有限公司财务总监；2008 年至 2009 年

公告编号：2025-009

任湘电集团有限公司副总会计师；2009 年至 2015 年任飞翼股份有限公司副总 经理、财务总监；现任公司独立董事。
二、会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事高建青、
张亮仁、郭碧强会议出席情况如下：

应出席董 现场或通 委托出席 缺席董 是否存在连续三次未亲 列席
独立董 事会会议 讯表决出 董事会会 事会会 自出席或者连续两次未 股东
事姓名 次数 席董事会 议次数 议次数 能出席也不委托其他董 大会
会议次数 事出席的情况 次数

高建青 6 6 0 0 否 5

张亮仁 6 6 0 0 否 5

郭碧强 6 6 0 0 否 5

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会四个专门委员会。2024 年度独立董事高建青、张亮仁、郭碧强均严格按照 《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则等规定相应开展 工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

2024 年度，董事会各专门委员会按照治理要求召集召开，其中召开了 2 次
战略委员会会议，6 次审计委员会会议，2 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核 委员会。
三、发表独立意见情况

独立董事高建青、张亮仁、郭碧强对公司 2024 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 18 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类

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