公告日期：2025-04-23

证券代码：874288 证券简称：晶易医药 主办券商：中信建投
长沙晶易医药科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874288 晶易医药 2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请湖南启元律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 A-3 栋 8 层长沙晶易医药科技
股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规要求，结合公司 2024 年度经营情况，编制了《长沙晶易医药科技股份有限公司 2024 年度报告》及《长沙晶易医药科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》。（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规要求，结合公司 2024 年度经营情况及董事会会议召开情况，公司董事会编制了《长沙晶易医药科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规要求，结合公司 2024 年度监
事会会议召开情况，公司监事会编制了《长沙晶易医药科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，公司独立董事高建青、张亮仁、郭碧强在 2024 年度充分发挥独立董事促进公司完善治理结构的作用，勤勉尽责地完成各项工作职责，并编制了《长沙晶易医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等要求，结合公司 2024 年度实际经营状况，在对公司 2024 年度经营及财务状况进行决算后，编制了《长沙晶易医药科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等要求，结合公司 2024 年度实际经营情况及公司 2025 年度战略规划，编制了《长沙晶易医药科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，综合考虑公司经营业绩和未来发展规划，拟定公司 2024 年度以未分配利润向参与分配的股东每10 股派发现金红利 3 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 19,190,007.00元。
（八）审议《关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计情况的议案》

确认公司 2024 年度关联交易情况及预计 2025 年日常关联交易情况。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖南菁宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙菁云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙菁诚企业……
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