公告日期：2025-11-13

证券代码：874288 证券简称：晶易医药 主办券商：中信建投
长沙晶易医药科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 A-3 栋 8 层
801 号房公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长丁劲松

6.会议列席人员：董事会秘书晏亚平

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》
1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，长沙晶易医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更名称为晶易医药科技股份公司，实际变更结果以登记机关最终核准为准。

公司证券简称、证券代码保持不变。本次变更名称不涉及公司主营业务发生变化，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不会对公司经营产生不利影响。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高建青、 张亮仁、郭碧强对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据市场监管部门对经营范围规范表述的要求并结合公司实际情况，公司拟变更经营范围为：

一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；中药提取物生产；中草药收购；日用化学产品制造；日用化学产品销售；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药用辅料生产；药用辅料销售；第二类医疗器械生产；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

实际变更结果以登记机关最终核准为准。本次变更经营范围不涉及公司主营业务发生变化，变更后的经营范围与公司主营业务相匹配，不会对公司经营产生不利影响。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高建青、 张亮仁、郭碧强对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司高质量发展，
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，于 2024 年 7 月 1 日起施行）及
全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，免去相关监事职务并废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高建青、 张亮仁、郭碧强对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，于 2024 年 7 月 1 日起实施）、
《非上市公众公司监督管理办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与
实施，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，同时适用变更后的公司名称和经营范围，结合公司战略及实际发展需求，拟对《公
司章程》部分条款进行修订。
2.……
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