公告日期：2025-11-13

证券代码：874288 证券简称：晶易医药 主办券商：中信建投
长沙晶易医药科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因公司名称变更为“晶易医药科技股份公司”及公司经营范围变更，修改《公司章程》相关条款;

2、因取消监事会，删除部分条款中的“监事”、 “监事会”、 “监事会会议决议”、 “职工代表监事”，部分条款中“监事会”调整为“审计委员会”；
3、根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等的规定修改其他相关内容；

4、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护长沙晶易医药科技股份 第一条 为维护晶易医药科技股份公司有限公司（以下简称“公司”）、股东和 （以下简称“公司”）、股东、职工和债
债权人的合法权益，规范公司的组织和 权人的合法权益，规范公司的组织和行行为，根据《中华人民共和国公司法》 为，根据《中华人民共和国公司法》（以（以下简称“《公司法》”）《中华人民 下简称“《公司法》”）、《中华人民共共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》和 和其他有关规定，制订本章程。
《非上市公众公司监管指引第 3 号--章
程必备条款》和其他有关规定，制订本
章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以 有关规定成立的股份有限公司。
发起方式设立，由有限责任公司整体变 公司以发起方式设立，由有限责任公司更为股份有限公司，并在长沙市市场监 整体变更为股份有限公司，并在登记机督管理局注册登记，取得营业执照。 关注册登记，取得营业执照。公司统一
社会信用代码：9143010055954727U。

第三条 公司注册名称：长沙晶易医药 第四条 公司注册名称：

科技股份有限公司。 中文全称：晶易医药科技股份公司

英文全称：King-eagle Med Technology
Co., Ltd.

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
6,396.669 万元，每股面值为人民币 1.00 6,396.6690 万元。
元。
第七条 董事长为公司的法定代表人， 第八条 董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人的产生和变更由股东 代表公司执行公司事务。董事长辞任
会审议决定。 的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以全部财产对公司的
责任，公司以其全部资产对公司的债务 债务承担责任。
承担责任。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：药品研发；新特药的研究与开发； 围为：
医疗器械技术开发；医学研究和试验发 一般项目：一般项目：医学研究和试验展；药用辅料的技术研发、咨询、技术 发展；技术服务、技术开发、技术咨询、转让；医疗信息、技术咨询服务；医疗 技术交流、技术转让、技术推广；技术器械技术咨询、交流服务；医疗器械技 进出口；第一类医疗器械生产；第一类术转让服务。（依法须经批准的项目，……
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