公告日期：2025-12-02

证券代码：874288 证券简称：晶易医药 主办券商：中信建投
长沙晶易医药科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 12 日、2025 年 11 月 28 日分别经公司第二届董事会
第五次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

晶易医药科技股份公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护晶易医药科技股份公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在登记
机关注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码：9143010055954727U。
第三条 公司于2025年1月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：

中文全称：晶易医药科技股份公司

英文全称：King-eagle Med Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园A-3栋8层801号房。

第六条 公司注册资本为人民币6,396.6690万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，代表公司执行公司事务。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会决定聘任的其他高级管理人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨为：为客户创造价值，为奋斗者创造机会；做中国最好的新药研发技术服务人。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：

一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；中药提取物生产；中草药收购；日用化学产品制造；日用化学产品销售；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药用辅料生产；药用辅料销售；第二类医疗器械生产；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值为人民币1元。
第十九条 公司股票在全国中小企业股份转让系统（简称“全国股转系统”）
挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记……
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