公告日期：2026-03-17

证券代码：874288 证券简称：晶易医药 主办券商：中信建投
晶易医药科技股份公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

为有效防范股东不能现场参与会议对股东会的召开产生不利影响，公司采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式。

本次股东会现场会议地点：长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园A-3栋 8 层晶易医药科技股份公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采取现场投票与电子通讯投投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票或电子通讯投投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 1 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874288 晶易医药 2026 年 3 月 24 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟申请公司股票在全国中 √

小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

《关于提请股东会授权董事会办

2 理公司股票终止挂牌相关事宜的 √

议案》

1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司目前经营状况和未来发展规划，结合当前资本市场环境以及行业发展趋势，为更有效地整合内外部资源并推进更契合自身发展需求的资本化路径，以更好地实现公司及全体股东的利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司 2026 年 3 月 17 日在
全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-002）。

2、《关于提请股东会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌全部相关事宜。授权事项包括但不限于：

①根据国家法律法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请资料；
②起草、批准、签署、修改、呈报、接受、执行与公司申请终止挂牌有关的各项文件和协议；

③办理与公司申请股票终止挂牌的各项手续和其它有关事项。

授权有效期自股东会审议通过本项授权的决议之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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