公告日期：2024-12-30

证券代码：874289 证券简称：丹娜生物 主办券商：招商证券
丹娜（天津）生物科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司三楼第三会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：ZHOU ZEQI

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案》
1.议案内容：

根据公司总体规划及股东大会的授权，现根据公司发展规划及经营需要，公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的方案，调整后的发行方案及有关安排如下：
（1）发行股票的种类：人民币普通股（A 股）；
（2）发行股票的面值：人民币 1.00 元；
（3）发行股票的数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 800 万股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 120 万股，含本数）。最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定；
（4）定价方式：通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会和北京证券交易所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定；
（5）发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价；
（6）发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定的，已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者。本次发行对象不少于 100 人，且本次发行完成后发行人股东数量不少于 200 名；
（7）募集资金数额及用途：本次发行实际募集资金扣除发行费用后，公司将投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金数额

1 总部基地建设 30,200.00 10,000.00

2 新产品研发 15,433.23 3,680.00

合计 45,633.23 13,680.00

（8）发行前滚存利润的分配方案：本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享；
（9）发行完成后股票上市的相关安排：本次发行完成后公司股票将在北交所
上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌；
（10）决议有效期：自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。若在此有限 期内公司取得中国证监会同意本次发行上市的注册决定，则本次发行上市决议 有效期自动延长至本次发行上市完成；
（11）其他事项说明：最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证券监督 管理委员会同意注册的方案为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林涛、涂红、黄唯平对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体事宜有效期的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划及经营需要，拟延长股东大会授权董事会全权办理向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行 上市”）的相关事宜，具体包括：

（1）根据法律、法规及证券监管部门的相关规定及监管机构意见、市场 环境等对本次发行上市方案进行……
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