公告日期：2024-12-30

证券代码：874289 证券简称：丹娜生物 主办券商：招商证券
丹娜（天津）生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票或网络投票其中一种方式参与表决，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 14 日 15:00—2025 年 1 月 15 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874289 丹娜生物 2025 年 1 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市滨海新区中新生态城中滨大道 3667 号融智工业园 2 号楼三楼第三
会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案 》

根据公司总体规划及股东大会的授权，现根据公司发展规划及经营需要， 公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的方 案，调整后的发行方案及有关安排如下：

（1）发行股票的种类：人民币普通股（A 股）；

（2）发行股票的面值：人民币 1.00 元；

（3）发行股票的数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 800 万股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）；公司及主承销商可以根 据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数 量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 120 万股，含本数）。最终发 行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后，由股东大会 授权董事会与主承销商协商确定；

（4）定价方式：通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者 网上竞价或网下询价等中国证监会和北京证券交易所认可的方式确定发行价 格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要 求协商确定；

（5）发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价；

（6）发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定的，已开通北京证券 交易所股票交易权限的合格投资者。本次发行对象不少于 100……
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