公告日期：2025-01-15

证券代码：874289 证券简称：丹娜生物 主办券商：招商证券
丹娜（天津）生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：天津市滨海新区中新生态城中滨大道 3667 号融智工业园 2 号楼三楼第三会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：ZHOU ZEQI
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数47,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 27,998,819 股，占公司有表决权股份总数的 59.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市发行方案的议案》

议案内容：

根据公司总体规划及股东大会的授权，现根据公司发展规划及经营需要，公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的方案，调整后的发行方案及有关安排如下：

1.01 本次发行股票的种类：

人民币普通股（A 股）。

1.02 发行股票面值：

人民币 1.00 元。

1.03 本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（8,000,000）股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 120 万股，含本数）。最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定

1.04 定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价等中国证监会和北京证券交易所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
1.05 发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

完成后发行人股东数量不少于 200 名。

1.07 募集资金用途：本次发行实际募集资金扣除发行费用后，公司将投入以下项目：

序号 项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金数额（万元）

1 总部基地建设 30,200.00 10,000.00

2 新产品研发 15,433.23 3,680.00

合计 45,633.23 13,680.00

1.08 发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。

1.09 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

1.10 决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。若在此有限期内公司取得中国证监会同意本次发行上市的注册决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

1.11 其他事项说明

最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。

2.议案表决结果：

本议案的子议案： 1.01,1.03,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.11 普通股同意股数47,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本……
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