公告日期：2025-02-05

公告编号：2025-014

证券代码：874289 证券简称：丹娜生物 主办券商：招商证券
丹娜（天津）生物科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司三楼第三会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：黄悦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对公司拟认定核心员工进行核查的议案》
1.议案内容：

为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经 营目标达成，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

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券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定
提名薛知信为公司核心员工，并于 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 1 日向全
体员工公示核心员工名单及征求意见。截至公示期满，全体员工均未对提名薛 知信为公司核心员工提出异议，监事会对相关情况进行了核查，同意认定薛知 信为公司核心员工并将相关议案提交公司股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 5 日

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