公告日期：2025-04-17

证券代码：874289 证券简称：丹娜生物 主办券商：招商证券
丹娜（天津）生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：ZHOU ZEQI

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程、董事会议事规则等相关规定，结合 2024 年董事会工作开展情
况，公司董事会就 2024 年度工作情况进行了总结，并形成了《2024 年度董事会工 作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程、董事会议事规则、独立董事工作制度等相关规定，公司独立董 事对 2024 年度履职情况进行总结，编制了《2024 年度独立董事述职报告》。述职 报告具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（报告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程、董事会议事规则、总经理工作细则等相关规定，公司总经理编 制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，结合 2024 年公司实际经营情况， 公司董事会编制了 2024 年度报告及其摘要，具体内容详见公司在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》(公告编 号：2025-022)和《2024 年年度报告摘要》(公告编号 2025-023)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄唯平、涂红、林涛对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程、财务管理制度等相关规定，公司编制了 2024 年度财务决算报
告，对公司 2024 年财务状况、经营业绩等进行报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况，为实现公司持续、稳定、健康的发展， 更好的维护全体股东的长远利益，经董事会研究，提议公司本年度不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄唯平、涂红、……
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