
公告日期:2025-04-17
证券代码:874289 证券简称:丹娜生物 主办券商:招商证券
丹娜(天津)生物科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
同一股东应选择现场投票或网络投票其中一种方式参与表决,如果同一表 决权出现重复投票表决的,以第一次表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 8 日 14:00
2、网络投票起止时间:2025 年 5 月 7 日 15:00—2025 年 5 月 8 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874289 丹娜生物 2025 年 4 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请天津行通律师事务所两名律师进行见证。
(七)会议地点
天津市滨海新区中新生态城中滨大道 3667 号融智工业园 2 号楼三楼第三
会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
根据公司章程、董事会议事规则等相关规定,结合 2024 年的董事会工作
开展情况,公司董事会就 2024 年度工作情况进行了总结,并形成了《2024 年 度董事会工作报告》。
(二)审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
根据公司章程、董事会议事规则、独立董事工作制度等相关规定,公司独
立董事对 2024 年度履职情况进行总结,形成了《独立董事 2024 年度述职报
告》。述职报告具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《独立董事 2024 年度述职报告》(报告编号:2025- 021)。
(三)审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
根据公司章程、监事会议事规则等相关规定,结合 2024 年的监事会工作
开展情况,公司监事会就 2024 年度工作情况进行了总结,形成了《2024 年度 监事会工作报告》。
(四)审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》,结合 2024 年公司实际经
营情况,公司组织编制了 2024 年度报告及 2024 年度报告摘要,具体内容详见
全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年 年度报告》……
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