公告日期：2025-04-17

证券代码：874289 证券简称：丹娜生物 主办券商：招商证券
丹娜（天津）生物科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司三楼第三会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：黄悦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合 2024 年度监事
会工作开展情况，公司监事会起草了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，结合 2024 年度公司实际 经营情况，公司组织编制了 2024 年度报告及其摘要，具体内容详见全国中小 企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报 告》(公告编号：2025-022)和《2024 年年度报告摘要》(公告编号 2025-023)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核的 2024 年年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会、全国股转公司的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映挂牌公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程、财务管理制度等相关规定，公司编制了 2024 年度财务决
算报告，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩等进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况，为实现公司持续、稳定、健康的发 展，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会研究，提议公司 2024 年度不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格， 坚持会计准则要求，能够认真履行审计职责，客观、真实、完整的反映公司财 务状况和经营成果。公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构，对公司财务报表和内部控制情况进行审计，续聘期一 年，具体审计费用由公司管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）另行协
商 。 具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编 号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年综合授信及使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年的经营规划，为便于公司日常经营业务的顺……
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