公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-020
证券代码：874289 证券简称：丹娜生物 主办券商：招商证券

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《丹娜（天津）生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事前获得并认真审阅了第二届董事会第二十一次会议有关文件，基于独立判断立场，对相关事项发表以下独立意见：

一、《关于 2025 年综合授信及使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意
见

经核查，我们认为：公司关于 2025 年综合授信及使用自有闲置资金购买理财产
品符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

我们同意《关于 2025 年综合授信及使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于确认公司 2024 年度关联交易和预计 2025 年关联交易的议案》的独立
意见

经核查，我们认为：确认公司 2024 年度关联交易和预计 2025 年关联交易，符合
有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

我们同意《关于确认公司 2024 年度关联交易和预计 2025 年关联交易的议案》，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于确认公司 2024 年度董监高人员薪酬以及 2025 年薪酬方案的议案》的
独立意见

公告编号：2025-020
经核查，我们认为：公司 2024 年度董监高人员薪酬以及 2025 年度薪酬方案综合
考虑了公司实际经营情况，参照了同行业的薪酬水平和地区发展水平，有利于调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，兼顾公司的可持续发展和股东的长远利益，本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意《关于确认公司 2024 年度董监高人员薪酬以及 2025 年薪酬方案的议
案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为：2024 年年度报告及其摘要的审议和决策程序符合法律、法规、公司章程的相关规定，2024 年年度报告及其摘要真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度的经营管理和财务状况，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意本次董事会提出的《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。

五、《关于 2024 年度权益分派方案的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为：2024 年度权益分派方案综合考虑了公司的经营状况和可持续发展需求，具有合理性；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形。

我们同意本次董事会提出的《关于 2024 年度权益分配方案的议案》，并同意将该议案提交 2024 年年度股东大会进行审议。

六、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备为拟上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交2024 年年度股东大会进行审议。

七、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建……
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