公告日期：2025-08-11

证券代码：874289 证券简称：丹娜生物 主办券商：招商证券
丹娜（天津）生物科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

天津市滨海新区中新生态城中滨大道 3667 号融智工业园 2 号楼三楼第三会议
室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：ZHOU ZEQI
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》 等
有关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数47,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于<公司法>新配套制度规则实施 相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《非上市公 众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会并对 现行《丹娜（天津）生物科技股份有限公司章程》进行全面修订。新修订的《丹 娜（天津）生物科技股份有限公司章程》，公司不再设置监事会或监事，现任监 事及其职务在股东会审批之后自然免除，由董事会审计委员会承接并行使监事 会职权。公司董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更 登记事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程> 公告》（公告编号:2025-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,390,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司拟取消监事会并修订 《丹娜（天津）生物科技股份有限公司章程（草案）》。该章程草案自公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效，现行适用 的《丹娜（天津）生物科技股份有限公司章程》自《丹娜（天津）生物科技股 份有限公司章程（草案）》生效实施之日废止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《丹娜（天津）生物科技股份有限公 司章程（草案）(上市后适用)》（公告编号:2025-073）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,390,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于废止公司……
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