公告日期：2025-09-25

公告编号：2025-110

证券代码：874289 证券简称：丹娜生物 主办券商：招商证券
丹娜（天津）生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第三会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 ZHOU ZEQI 先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告及相关报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-110

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年 1-6 月财务
报表，拟由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月财务报
表进行审计，并出具 2025 年 1-6 月审计报告、三年一期非经常性损益鉴证报
告。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司
指定披露平台(www.neeq.com.cn)上公告的《审计报告》(公告编号:2025-112)、 《非经常性损益鉴证报告》(公告编号:2025-113)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄唯平、涂红、林涛对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月内部控制自我评价报告及内部控制审
计报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合丹娜（天津）生物科技股份有限公司的内部控制建立健全与实施情 况，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行认定，在内部控制日常监督和
专项监督的基础上，董事会对公司 2025 年 1-6 月的内部控制有效性进行了评
价，并且根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司拟由容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司董事会编制的内部控制自我评价报告进行审计，出具 内部控制审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司
指定披露平台(www.neeq.com.cn)上公告的《内部控制自我评价报告》(公告编 号:2025-114)、《内部控制审计报告》(公告编号:2025-115)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

公告编号：2025-110

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄唯平、涂红、林涛对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议

丹娜（天津）生物科技股份有限公司
董事会
2025 年……
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