公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-006

证券代码：874291 证券简称：孚迪斯 主办券商：国泰君安

孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开等方面符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874291 孚迪斯 2024 年 2 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

辽宁省葫芦岛市高新技术产业开发区高新十路 8 号公司三层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整经营范围的议案》

鉴于孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司拟发展风电业务，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及《孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司章程》的规定，拟对公司经营范围进行相应修订，增加“风力发电技术服务”项目。
（二）审议《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

审议公司修订公司章程及相关议事规则事项

鉴于孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司拟增设独立董事，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及《孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司章程》的规定，拟对公司章程中注册资本、董事会人数等条款及股东大会议事规则、董事会议事规则进行相应修订。
（三）审议《关于制订<独立董事工作制度>的议案》

公告编号：2024-006

审议公司制订《独立董事工作制度》事项

为进一步完善孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好维护中小股东的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及《孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟制订《独立董事工作制度》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本
次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托
书、股东账户卡和代理人的身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及
复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人
股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印
件、加盖法人单位印章并由……
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