公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-016

证券代码：874291 证券简称：孚迪斯 主办券商：国泰君安
孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司独立董事任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规 定，提名李浩然、李丽滢、欧阳霞为公司独立董事，任职期限自 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

提名李浩然先生为公司独立董事，任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丽滢女士为公司独立董事，任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名欧阳霞先生为公司独立董事，任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-016

（二）任命原因

公司为进一步完善公司法人治理结构，强化对公司董事会、管理层的监督约束机 制，公司拟对董事会现有建制进行调整，公司董事会拟设置 3 名独立董事，现提名李 浩然、李丽滢、欧阳霞为公司第一届董事会独立董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

李丽滢，女，中国籍，无境外永久居留权，1966 年 8 月出生，博士研究生学历，
1988 年 7 月至 2011 年 11 月，任职于沈阳大学会计学教授，2011 年 12 月至今，任职
于辽宁工程技术大学会计学教授。

李浩然，男，中国籍，无境外永久居留权，1982 年 4 月出生，大学本科学历。
2007 年 7 月至 2009 年 5 月，任职于大唐国际锡林浩特矿业公司；2009 年 5 月至 2011
年 4 月，任职于北京明航技术研究所；2011 年 4 月至今，任职于北京鉴衡认证中心有
限公司，现任北京鉴衡认证中心有限公司工业基础技术及部件事业部、储能事业部总 经理。

欧阳霞，女，中国籍，无境外永久居留权，1981 年 8 月出生，大学本科学历，持
有律师执业证，高级企业合规师证。2003 年 9 月至 2004 年 6 月，任职于深圳市金版
文化发展有限公司；2004 年 7 月至 2006 年 5 月，任职于中南大学接待中心办公室；
2006 年 6 月至 2013 年 3 月，任职于湖南潇湘清算有限责任公司；2013 年 4 月至 2015
年 7 月，任职于北京市盈科律师事务所；2015 年 8 月至 2017 年 5 月，任职于北京富
程律师事务所；2017 年 6 月至 2018 年 6 月，任职于北京京师律师事务所；2018 年 7
月至 2021 年 1 月，任职于北京市至瑾律师事务所；2021 年 01 月至今，任职于北京
市汉良律师事务所，现任北京市汉良律师事务所高级合伙人律师及青岛仲裁委员会仲 裁员。
二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2024-016

（一）对公司生产、经营的影……
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