公告日期：2023-09-14

泰和泰（北京）律师事务所

关于日照山太飞机工程股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统

挂牌并公开转让之

法律意见书

中国北京市朝阳区东四环中路 56号远洋国际中心 A座 12层

12/F, Tower A, Ocean International Center, No. 56 Dongsihuan Road (M)

Chaoyang District, Beijing, People’s Republic of China

电话| TEL: 86-10-85865151 传真| FAX: 86-10-85861922

目 录

一、 本次挂牌的批准和授权 ...... 5
二、 本次挂牌的主体资格 ...... 7
三、 本次挂牌的实质条件 ...... 8
四、 公司的设立 ...... 11
五、 公司的独立性 ...... 13
六、 公司的发起人、股东及实际控制人...... 14
七、 公司的股本及其演变 ...... 17
八、 公司的业务 ...... 20
九、 关联交易及同业竞争 ...... 22
十、 公司的主要财产 ...... 27

十一、 公司的重大债权债务 ...... 31

十二、 公司的重大资产变化及收购兼并 ...... 32

十三、 公司章程的制定与修改 ...... 33

十四、 公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 34

十五、 公司的董事、监事、高级管理人员及其变化...... 34

十六、 公司的税务、政府补助 ...... 39

十七、 公司的环境保护和产品质量、技术等标准、安全生产...... 41

十八、 公司业务发展目标 ...... 42

十九、 公司涉及诉讼、仲裁或行政处罚的情况...... 42

二十、 本次挂牌的总体结论性意见 ...... 42

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
泰和泰、本所或 指 泰和泰（北京）律师事务所或为本次挂牌指派的经办

本所律师 律师

公司、日照山 指 日照山太飞机工程股份有限公司

太、股份公司

本次挂牌 指 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

鸿鹏蓝天 指 鸿鹏蓝天（山东）直升机工程有限公司，系日照山太

的全资子公司

华凯投资、控股 指 北京华凯投资管理有限公司，公司控股股东
股东

北京山太 指 北京山太公务机维修技术有限公司

报告期、最近两 指 2021年度、2022年度、2023年1-3月
年一期

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

主办券商、中航 指 中航证券有限公司，本次挂牌的主办券商
证券
信永中和会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公开转让说明 指 《日照山太飞机工程股份有限公司公开转让说明书》
书》

《审计报告》 指 信永中和会计师为本次挂牌出具的《审计报告》

（XYZH/2023JNAA2B0220）

本所为公司本次挂牌制作的《泰和泰（北京）律师事

本法律意见书 指 务所关于日照山太飞机工程股份有限公司申请股票在

全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之法律意

见书》

经公司股东大会审议通过的，并经历次股东大会审议

《公司章程》 指 修订，现行有效的《日照山太飞机工程股份有限公司

章程》

《公司章程（草 经公司2023年第一次临时股东大会审议通过并将于公

案）》 指 司在全国股转系统挂牌后生效的《日照山太飞机工程

股份有限公司章程（草案）》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018年修订）

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019年修订）

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》（2023……
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