公告日期：2023-09-14

日照山太飞机工程股份有限公司

STAECO（RiZhao）Aircraft Engineering Co.,Ltd.

山东省日照市东港区山字河机场

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同

意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以

正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

中航证券

地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
二〇二三年九月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

截至本公开转让说明书签署日，郭鸿生作为公司实际控
制人，直接及间接合计控制公司 88.80%的股份表决权，比例
较高。同时，郭鸿生任公司董事长。实际控制人可利用对公
实际控制人控制不当风险 司的控制及在公司处任职，通过行使表决权、决策权等方式
对公司的发展战略、经营决策和人事任免等进行控制，若实
际控制人对公司控制不当，将可能损害公司及其中小股东的
合法权益。

报告期内，公司综合毛利率分别为 49.65%、 49.37%及
41.62%，呈现一定的波动，主要是受产品/服务结构、市场竞
争情况及原材料成本等因素的影响。随着行业技术的发展和
市场竞争的加剧，若公司未能正确判断下游需求变化，或公
毛利率波动风险 司现有产品/服务无法持续通过技术创新维持竞争力，或公司
未能有效控制产品/服务成本，或公司产品/服务市场竞争格局
发生变化等将导致公司发生产品/服务售价下降、低毛利率产
品/服务收入占比提高等不利情形，公司将面临毛利率波动的
……
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