公告日期：2023-11-22

日照山太飞机工程股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

日照山太飞机工程股份有限公司（以下简称“山太股份”或“公司”）系由北京华凯投资管理有限公司（以下简称“华凯投资”）、北京山太公务机维修技术有限公司（以下简称“北京山太”）作为发起人，直接发起设立的股份有限公司。

经公司全体董事、监事和高级管理人员确认，公司设立以来股本演变情况如下：

一、公司设立以来股本演变情况

（一）公司设立以来股本演变情况

1、公司设立

2017 年 11 月 3 日，发起人华凯投资、北京山太召开股东大会，同意发起设
立日照山太飞机工程股份有限公司，注册资本 2000 万元，其中华凯投资持股
80%、北京山太持股 20%。2017 年 11 月 21 日，公司在日照市工商行政管理局
注册登记，并领取了《营业执照》。

公司设立时的股本结构如下：

股东姓名 持股数量（万股） 出资方式 持股比例（%）

华凯投资 1,600.00 货币出资 80.00

北京山太 400.00 货币出资 20.00

合 计 2,000.00 - 100.00

2、2021 年 4 月,公司第一次股权转让

2021 年 4 月 30 日，公司召开股东大会，同意股东北京山太将其持有的 20%
股份分别转让给华凯投资和郭鸿生各 10%。转让价格以山太股份评估后净资产值为依据，转让价格分别为 1.1 元/股。此次股权转让后的股权结构如下：

股东姓名 持股数量（万股） 出资方式 持股比例（%）

华凯投资 1,800.00 货币出资 90.00

郭鸿生 200.00 货币出资 10.00

合 计 2,000.00 - 100.00

3、2021 年 9 月，公司增加注册资本

2021 年 9 月，公司召开股东大会，决议同意公司增加注册资本至 2500 万元
整，其中，华凯投资增加注册资本 450 万元，郭鸿生增加注册资本 50 万元，增资价格为 1 元/股，增资后股份比例不变。

2021 年 10 月 28 日，公司就上述事宜在日照市行政审批服务局办理完成本
次工商变更登记。此次增资后的股权结构如下：

股东姓名 持股数量（万股） 出资方式 持股比例（%）

华凯投资 2,250.00 货币出资 90.00

郭鸿生 250.00 货币出资 10.00

合 计 2,500.00 - 100.00

4、2022 年 5 月，公司第二次股权转让

2022 年 5 月 18 日，公司召开股东大会，同意华凯投资将其持有的 5%股份
转让给郭鸿生。根据《股权转让合同》约定，因华凯投资拟转让的 5%股权未实际出资，本次转让价格为 0 元/股。此次股权转让后的股权结构如下：

股东姓名 持股数量（万股） 出资方式 持股比例（%）

华凯投资 2,125.00 货币出资 85.00

郭鸿生 375.00 货币出资 15.00

合 计 2,500.00 - 100.00

5、2022 年 ……
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