公告日期：2024-04-22

证券代码：874292 证券简称：山太股份 主办券商：中航证券
日照山太飞机工程股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 13:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874292 山太股份 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请泰和泰（北京）律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

日照山太飞机工程股份有限公司 4 号会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表 董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席 代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》

为更好地保护投资者合法权益，并进一步促进公司发展，按照《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》要求，公司编写了 2023 年年度报 告及其摘要，对公司年度经营中的重大事项进行披露。具体内容详见公司同日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的
《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《公司 2023 年年度报告
摘要》（公告编号：2024-008）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

根据法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2023 年的重要财务指标
进行了说明分析，制定了《关于公司 2023 年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年度的经营计划，就公司 2024 年的主要财务指标进行了预
测分析，制定《关于公司 2024 年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为实现 公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本安排。
（七）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告》 （公告编号：2024-10）
（八）审议《关于追认公司对外投资暨设立全资子公司的议案》

为了进一步扩大生产规模，提高生产能力，增加公司的市场竞争力，日照 山太飞机工程股份有限公司在徐州空港经济开发区设立鸿华（江苏）飞机维修 工程有限公司投资建设徐州飞机维修项目。具体内容详见公司同日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认 公司对外投资暨设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-12）
上述议案不存在特别……
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