公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-017

证券代码：874292 证券简称：山太股份 主办券商：中航证券
日照山太飞机工程股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出方
式发出

5.会议主持人：董事长郭鸿生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事郭鸿生因异地出差以通讯方式参与表决。

董事陈鹏因异地工作以通讯方式参与表决。

董事李国华因异地工作以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司追加对外借款的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司对外借款的议案》，同意公司向非关联方峰飞航空科技（昆山）有限公司提供总额不超过人民币 500 万元的借款，借款利息为：每月千分之六点五（年利率 7.8%），借款期限不超过半年。现公司拟向非关联方峰飞航空科技（昆山）有限公司追加总额不超过人民币 500万元的借款，借款利息为：每月千分之六点五（年利率 7.8%），借款期限不超过半年，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《日照山太飞机工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

日照山太飞机工程股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日

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