公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-018

证券代码：874292 证券简称：山太股份 主办券商：中航证券
日照山太飞机工程股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

日照山太飞机工程股份有限公司定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，
股权登记日为 2024 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《日照山太飞机工程股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-009。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 4 月 24 日，公司董事会收到单独持有 15%股份的股东郭鸿生书面提交的《关
于增加 2023 年年度股东大会临时提案的提议函》，提请在 2024 年 5 月 13 日召开的 2023
年年度股东大会中增加临时提案。

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司追
加对外借款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）临时提案的具体内容

公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司对外借款的议案》，同意公司 向非关联方峰飞航空科技（昆山）有限公司提供总额不超过人民币 500 万元的借款， 借款利息为：每月千分之六点五（年利率 7.8%），借款期限不超过半年。现提议公司 向非关联方峰飞航空科技（昆山）有限公司追加总额不超过人民币 500 万元的借款， 借款利息为：每月千分之六点五（年利率 7.8%），借款期限不超过半年，具体内容以

公告编号：2024-018

双方最终签订的《借款协议》为准。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东郭鸿生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东郭鸿生提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的提议函》

《日照山太飞机工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

日照山太飞机工程股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日

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