公告日期：2024-05-13

证券代码：874292 证券简称：山太股份 主办券商：中航证券
日照山太飞机工程股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：日照山太飞机工程股份有限公司 4 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭鸿生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人，其中董事陈鹏、李国华因公务安排以视频
方式出席本次会议；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《日照山太飞
机工程股份有限公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行各项职责和义务，有效 执行股东大会的各项决议，切实维护股东利益，保障公司规范运作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《日照山太飞
机工程股份有限公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行各项职责和义务，有效 执行股东大会的各项决议，切实维护股东利益，保障公司规范运作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

为更好地保护投资者合法权益，并进一步促进公司发展，按照《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》要求，公司编写了 2023 年年度报 告及其摘要，对公司年度经营中的重大事项进行披露。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-007)及 《公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

为反映公司 2023 年度财务决算情况，根据《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司信息披露规则》等规定和信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具
的公司 2023 年度《审计报告》，公司对 2023 年度的财务情况进行决算，编制
了《日照山太飞机工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决
（五）审议通过《关于公司……
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