公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-021

证券代码：874292 证券简称：山太股份 主办券商：中航证券
日照山太飞机工程股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2024 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公
司副总经理的议案》，公司董事会聘任王延飞先生为公司副总经理，表决情况：同意
5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司发展及生产经营需要，经公司总 经理提名，董事会审议决定聘任王延飞先生为公司副总经理。

任命王延飞先生为公司分管（市场及安排的其他业务）的副总经理，任职期限至公
司第三届董事会任期届满日止，自 2024 年 8 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因公司发展及生产经营需要，聘任王延飞先生为公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

王延飞，男，1990 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学
历。2013 年 3 月至 2015 年 3 月，任春秋航空股份有限公司航材计划员；2015 年 4 月
至 2018 年 3 月，任浙江长龙航空有限公司航材管理工程师；2018 年 3 月至今，历任
公司商务总监、监事、董事，现任公司董事。

公告编号：2024-021

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任副总经理符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结 构要求，有利于公司持续健康发展。
三、备查文件

《日照山太飞机工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

日照山太飞机工程股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 23 日

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