公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-022

证券代码：874292 证券简称：山太股份 主办券商：中航证券
日照山太飞机工程股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长郭鸿生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事郭鸿生因异地工作以通讯方式参与表决。

董事陈鹏因异地工作以通讯方式参与表决。

董事李国华因异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

公告编号：2024-022

1.议案内容：

为更好地保护投资者合法权益，并进一步促进公司发展，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》要求，公司编写了 2024 年半年度报告，对公司半年度经营中的重大事项进行披露。具体内容详见公司于 2024 年 8
月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《日照山太飞机工程股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为适应公司的发展需要，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理林忠松先生提名，拟聘任王延飞为公司副总经理，负责公司市场及安排的其他业务。任期自 2024年 8 月 26 日起至第三届董事会届满之日止，薪酬按其劳动合同和公司制度执行。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《日照山太飞机工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

公告编号：2024-022

日照山太飞机工程股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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