公告日期：2025-04-18

证券代码：874292 证券简称：山太股份 主办券商：中航证券
日照山太飞机工程股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为拓宽公司业务范围，增强公司综合竞争力，日照山太飞机工程股份有限公司拟与杭州时代捷羽科技有限公司、航投集团（深圳）有限公司、自然人郭鸿生在日照市东港区合资成立易飞捷行（日照）航空科技有限公司，从事新能源飞机的研发与制造。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业
的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。

公司截至 2024 年 12 月 31 日,经审计的合并总资产为 11,366.51 万元，经审
计的合并净资产为 6,546.67 万元。

本次投资金额为 25 万元，占公司合并总资产的 0.22%，占合并净资产的
0.38%。

本次交易未达到上述标准，故本次交易不构成重大资产重组。本次交易未达到上述标准，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

公司拟与关联方共同投资设立参股子公司，本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟与关联方共同投资暨关
联交易的议案》，会议表决结果如下：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票,关联董事
郭鸿生回避表决,审议结果为通过。

本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新能源飞机的研发与制造领域。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州时代捷羽科技有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇五洲国际商业中心 2 幢 804-14 室

注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇五洲国际商业中心 2 幢 804-14 室
注册资本：50 万元

主营业务：软件和信息技术服务

法定代表人：周洋

控股股东：刘中宝

实际控制人：刘中宝

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：航投集团（深圳）有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

注册资本：1000 万元

主营业务：投资和商务服务

法定代表人：高建明

控股股东：航投私募基金管理有限公司

实际控制人：无

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：郭鸿生

住所：北京市朝阳区南湖东园 122 号博泰国际 A 座 1909

关联关系：日照山太飞机工程股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：易飞捷行（日照）航空科技有限公司

注册地址：日照市东港区后村镇曙光路 66 号空港科创中心 919
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