公告日期：2025-04-28

证券代码：874292 证券简称：山太股份 主办券商：中航证券
日照山太飞机工程股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司 3 楼 4 号会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席张小欢
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席 代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

为更好地保护投资者合法权益，并进一步促进公司发展，按照《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，公司编写了 2024 年年度报 告及其摘要，对公司年度经营中的重大事项进行披露。具体内容详见公司同日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的
《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《公司 2024 年年度报告
摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2024 年的重要财务指标
进行了说明分析，制定了《关于公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营计划，就公司 2025 年的主要财务指标进行了预
测分析，制定《关于公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及未分配利润转增股本方案》1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计及公司 2024 年度报告，
截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
35,957,177.24 元，母公司未分配利润为 40,504,579.12 元，资本公积余额为 0 元。

根据《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》的规定，经综合考虑公 司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为实现公司持续、稳定、 健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟进行利润分配， 具体情况如下：

公司目前总股本为 25,000,000 股，拟以未分配利润向全体股东每 10 股送
红股 10 股，共计送红股 25,000,000 股；转增后，公司注册资本由 25,000,000
元增加至 50,000,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登 记结果为准。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派 比例不变，并相应调整分派总额。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《日照山太飞机工程 股份有 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避……
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