公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-011

证券代码：874292 证券简称：山太股份 主办券商：中航证券
日照山太飞机工程股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《日照山太飞机工程股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司注册资本为人民币贰仟伍 第五条 公司注册资本为人民币伍仟万
佰万元整。 元整。

第十一条 公司的经营范围： 许可项 第十一条公司的经营范围：许可项目：目：民用航空器维修；民用航空器零部 民用航空器维修；民用航空器零部件设件设计和生产；保税仓库经营；海关监 计和生产；保税仓库经营；海关监管货管货物仓储服务（不含危险化学品、危 物仓储服务（不含危险化学品、危险货险货物）；住宿服务。（依法须经批准的 物）；住宿服务。（依法须经批准的项目，项目，经相关部门批准后方可开展经营 经相关部门批准后方可开展经营活动，活动，具体经营项目以相关部门批准文 具体经营项目以相关部门批准文件或件或许可证件为准）一般项目：货物进 许可证件为准）一般项目：货物进出口；出口；机械零件、零部件加工；通用零 机械零件、零部件加工；通用零部件制部件制造；软件开发；业务培训（不含 造；软件开发；业务培训（不含教育培教育培训、职业技能培训等需取得许可 训、职业技能培训等需取得许可的培

公告编号：2025-011

的培训）；机械零件、零部件销售；工 训）；机械零件、零部件销售；工程技程技术服务（规划管理、 勘察、设计、 术服务（规划管理、勘察、设计、监理监理除外）；计量技术服务；非居住房 除外）；计量技术服务；非居住房地产地产租赁；运输设备租赁服务；特种设 租赁；运输设备租赁服务；特种设备出备出租；普通货物仓储服务（不含危险 租；普通货物仓储服务（不含危险化学化学品等需许可审批的项目）；专用设 品等需许可审批的项目）；专用设备制备制造（不含许可类专业设备制造）； 造（不含许可类专业设备制造）；专用专用设备修理。（除依法须经批准的项 设备修理；化工产品销售（不含许可类目外，凭营业执照依法自主开展经营活 化工产品）；涂料销售（不含危险化学
动）。 品）；民用航空材料销售。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。

第十七条 公司股份总数为2,500.00万 第十七条 公司股份总数为5,000.00万股，每股面值一元，均为普通股。 股，每股面值一元，均为普通股。
第二百零二条 本章程经公司股东大会 第二百零二条 本章程经公司股东大会审议通过后，自公司股票在股转系统挂 审议通过后，自公司股票在股转系统挂牌交易之日起生效实施。本章程生效之 牌交易之日起生效实施。本章程生效之
日起，公司原章程自动失效。 日起，公司原章程自动失效。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

由于公司实施未分配利润转增股本和变更经营范围，公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《日照山太飞机工程股份有限公司章程》等相关规定，拟修订《公司章程》相关条款，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《日照山太飞机工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

公告编……
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