公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-012

证券代码：874292 证券简称：山太股份 主办券商：中航证券
日照山太飞机工程股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2025年 4 月 28 日审议并通过：

提名郭鸿生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,750,000 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈鹏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林忠松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名王延飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林继祖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

林继祖，男，1988 年 7 月出生，本科学历， 中国国籍，无境外永久居留权。主要

公告编号：2025-012

工作经历：2008.07-2020.04 山东太古飞机工程股份有限公司 系统工程师；2020.04- 2020.07 天津海特飞机工程有限公司 放行工程师；2020.07-至今日照山太飞机工程 股份有限公司生产主管、生产经理；
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事的正常换届符合公司经营 管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《日照山太飞机工程股份有限公司第三届董事会第十四次 会议决议》。

日照山太飞机工程股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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