公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-018

证券代码：874292 证券简称：山太股份 主办券商：中航证券
日照山太飞机工程股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 3 楼 4 号会议室及腾讯会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：郭鸿生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、候选董事林继祖

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。董事陈鹏因公务安排以视
频方式出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

拟选举郭鸿生担任公司第四届董事会董事长，为公司法定代表人。任期自本

公告编号：2025-018

次董事会审议通过之日起三年，不在公司领取薪酬或津贴。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

根据董事长提名，拟聘任林忠松担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年，薪资待遇根据其劳动合同和公司制度执行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
1.议案内容：

根据总经理提名，拟聘任王延飞担任公司副总经理，负责公司市场工作。任期自本次董事会审议通过之日起三年，薪资待遇根据其劳动合同和公司制度执行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据董事长提名，拟聘任郭鸿生担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年，不在公司领取薪酬或津贴。

公告编号：2025-018

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

经总经理提名拟聘任隋树杰为公司财务负责人，负责公司财务工作。任期自本次董事会审议通过之日起三年，薪资待遇根据其劳动合同和公司制度执行。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《日照山太飞机工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

日照山太飞机工程股份有限公司
董事会
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