公告日期：2025-09-15

证券代码：874292 证券简称：山太股份 主办券商：中航证券
日照山太飞机工程股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874292 山太股份 2025 年 9 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司变更名称、证券简称及

1 √

《公司章程》的议案

2 关于修订《公司章程》的议案 √

关于修订公司《股东会议事规则》

3 √

的议案

关于修订公司《董事会议事规则》

4 √

的议案

关于修订公司《监事会议事规则》

5 √

的议案

关于修订公司《关联交易管理制

6 √

度》的议案

关于修订公司《对外担保管理制

7 √

度》的议案

关于修订公司《对外投资管理制

8 √

度》的议案

公司拟将名称变更为山东鸿华飞机工程股份有限公司，证券简称变更为鸿华飞机，证券代码保持不变，同时修改《公司章程》相关内容。具体内容详见
公司于 2025 年 8 月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《日照山太
飞机工程股份有限公司关于公司变更名称、证券简称的公告》（公告编号 20……
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