公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-024

证券代码：874292 证券简称：山太股份 主办券商：中航证券
日照山太飞机工程股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 3 楼 4 号会议室及腾讯会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：郭鸿生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。董事陈鹏因公务安排以视
频方式出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更名称、证券简称及<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟将名称变更为山东鸿华飞机工程股份有限公司，证券简称变更为鸿华

公告编号：2025-024

飞机，证券代码保持不变，同时修改《公司章程》相关内容。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《日照山太飞机工程股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号 2025-026）和《日照山太飞机工程股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

为更好地保护投资者合法权益，并进一步促进公司发展，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，公司编写了 2025 年半年度报告及其摘要，对公司年度经营中的重大事项进行披露。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《日照山太飞机工程股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号-基础层挂牌公司中期报告》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》，以及对公司商业秘密的保护，对本报告中的财务附注内应收账款前五名主要客户单位名称以代称方式披露，同时向全国股转系统申请商业秘密豁免披露登记。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司信息披露豁免程序的议案》
1.议案内容：

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露豁免行为，加强信息披露事务

公告编号：2025-024

管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等有关法律法规并结合公司实际情况，拟制定公司信息披露豁免程序。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 10日下午15:00 在山东省日照市东港区山字河机场公
司四号会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《日照山太飞机工程股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东大会通知公……
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