公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-044

证券代码：874292 证券简称：山太股份 主办券商：中航证券
日照山太飞机工程股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 3 楼 4 号会议室及腾讯会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：郭鸿生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈鹏、林继祖因公务安排以视频方式出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外担保的议案》
1.议案内容：

根据公司与客户 A 拟签订的《飞机喷涂协议》，公司将为其提供飞机喷漆服

公告编号：2025-044

务。鉴于该业务涉及飞机报关环节，需按海关规定以飞机价值为基准缴纳相应税款保证金或提供保函,完成工作飞机出关后，予以撤销。考虑到飞机资产价值较高，对应税款金额较大，客户 A 独立承担存在一定困难，为保障业务顺利推进，公司拟为客户 A 的报关税款承担部分担保责任，担保金额不超过人民币 300.00万元，担保期限为三个月（自保函出具之日起计算），最终以实际签订合同为准。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《日照山太飞机工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

日照山太飞机工程股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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