公告日期：2025-09-30

证券代码：874292 证券简称：山太股份 主办券商：中航证券
日照山太飞机工程股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。现场会议地址为：日照山太飞机工程股份有 限公司 4 号会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭鸿生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人，其中董事陈鹏、林继祖因公务安排以视频
方式出席本次会议；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更名称、证券简称及<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟将名称变更为山东鸿华飞机工程股份有限公司，证券简称变更为鸿 华飞机,证券代码保持不变，同时修改《公司章程》相关内容。具体内容详见公
司于 2025 年 8 月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《日照山太飞
机工程股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号 2025- 026）和《日照山太飞机工程股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《日照山太飞机工程股份有限公司 章程》等相关规定，同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中 小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业
务规则》等相关规定，公司结合实际情况拟进一步修订《公司章程》的部分条
款。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国股转系统指定信息披露平台
披露的《日照山太飞机工程股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（编号：2025- 034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，同时为落实新《公司法》 的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实 施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司结合实际情况修订
《股东会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国股转系统
指定信息披露平台披露的《股东会制度》（编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次……
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