公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-053

证券代码：874292 证券简称：鸿华飞机 主办券商：中航证券
山东鸿华飞机工程股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭鸿生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-053

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追加公司对外担保额度的议案》

1.议案内容：

根据公司与客户 A 拟签订的《飞机喷涂协议》，公司将为其提供飞机喷漆服务。鉴于该业务涉及飞机报关环节，需按海关规定以飞机价值为基准缴纳相应税款保证金或提供保函,完成工作飞机出关后，予以撤销。考虑到飞机资产价值较高，对应税款金额较大，客户 A 独立承担存在一定困难，为保障业务顺利推进，公司拟为客户 A 的报关税款承担部分担保责任。由于合作业务需要，担保金额由原定不超过人民币 300.00 万元，追加至不超过人民币 2000.00 万元，担保期限为三个月（自保函出具之日起计算），最终以实际签订合同为准，具体内容详见
公司于 2025 年 10 月 23 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于追加
对外担保额度的公告》（编号：2025-049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件

《山东鸿华飞机工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

山东鸿华飞机工程股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

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