公告日期：2024-12-27

上海东睿新材料股份有限公司与开源证券股份有限公司 关于上海东睿新材料股份有限公司股票公开转让并挂牌申
请文件的第二轮审核问询函的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵公司于 2024 年 12 月 12 日下发的《关于上海东睿新材料股份有限公
司股票公开转让并挂牌申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称“第二轮审核问询函”）的要求，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为上海东睿新材料股份有限公司（以下简称“东睿新材”“拟挂牌公司”或“公司”）申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的主办券商，已会同拟挂牌公司和上海市广发律师事务所（以下简称“律师”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对审核问询函提出的问题进行了认真核查和落实。现逐条回复如下，请予审查。

如无特别说明，本反馈意见回复中的简称或名词释义与公开转让说明书中的相同。本反馈意见回复中的字体代表以下含义：

黑体（加粗） 反馈意见所列问题

宋体（不加粗） 对反馈意见所列问题的回复

楷体（加粗） 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部分

本审核问询函回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

1.关于环保合规性。根据申报材料及前次问询回复，（1）聚丙烯酸酯类胶粘剂为“高污染、高环境风险”产品，公司生产的主要产品中的聚丙烯酸酯粘
合剂属于聚丙烯酸酯类胶粘剂品，2022 年、2023 年、2024 年 1 至 3 月上述产品
的销售收入总额分别为 2,980.81 万元、2,980.81 万元、707.30 万元，占主营业务收入比例分别为 12.48%、12.24%、11.28%， 公司对上述产品暂未制定压降计划；（2）公司存在多项环保、安全生产、消防违规事项。

请公司：（1）说明公司针对聚丙烯酸酯粘合剂未来明确的压降计划及其可执行性，相关压降计划是否符合当地主管部门要求；若公司已作出相应承诺，请在公开转让说明书中补充披露；（2）说明公司在环保、安全生产、消防等方面内部管理措施建立情况、可执行性及有效性，是否能保证公司生产经营持续符合监管政策的要求。

请主办券商、律师核查上述事项并发表明确意见。

【公司回复】

一、说明公司针对聚丙烯酸酯粘合剂未来明确的压降计划及其可执行性，相关压降计划是否符合当地主管部门要求；若公司已作出相应承诺，请在公开转让说明书中补充披露；

1、压降计划

公司生产的主要产品中的聚丙烯酸酯粘合剂为“高污染、高环境风险”产品，聚丙烯酸酯粘合剂产品环评批复及验收的产能为 5,000 吨/年，2022 年度、2023年度聚丙烯酸酯粘合剂的产量分别为 3,701.55 吨、4,509.08 吨；2022 年度、2023年度聚丙烯酸酯粘合剂的销售收入分别为 2,980.81 万元、3,093.50 万元，占主营业务收入比例分别为 12.48%、12.24%；公司未来将通过减少聚丙烯酸酯粘合剂产品生产产量，提高其他非高污染、高环境风险产品的销售收入，从而逐步降低聚丙烯酸酯粘合剂产品的产量及销售收入占比。具体压降计划为：2025 年度
公司生产聚丙烯酸酯粘合剂的产量不超过 4,500 吨，2026 年及以后年度公司生产聚丙烯酸酯粘合剂的产量不超过 4,300 吨；2025 年度公司聚丙烯酸酯粘合剂产品的销售收入占主营业务收入比例不超过 11%，2026 年及以后年度公司聚丙烯酸酯粘合剂产品的销售收入占主营业务收入比例不超过 10%。

2、压降计划的可执行性

公司“改扩建年产 40000 吨纺织品用粘结材料研发及产业化项目”已完成环
保验收，其中共聚酰胺热熔胶产能 10,800 吨/年，共聚酯热熔胶产能 7,200 吨/年，聚氨酯粘合剂 6,000 吨/年。公司已对共聚酰胺热熔胶、共聚酯热熔胶、聚氨酯粘合剂等产品进行扩产，未来共聚酰胺热熔胶、共聚酯热熔胶等其他非高污染、高环境风险产品销售收入占比将逐步提高，同时公司未来也将减少聚丙烯酸酯粘合剂的生产产量。公司制定的压降计划具备可执行性。

3、压降计划是否符合当地主管部门要求

报告期内，公司产品未被相关主管部门下达压降指标。根据上海碳谷绿湾产
业园管理委员会于 2024 年 9 月 3 日出具的《关于上海东睿新材料股份有限公司
的环保证明》，公司已于 2024 年 1 月起按照环评批复内容生产聚丙烯酸酯粘合剂产品，且不存在高污染、高风险工艺，符合环保相关规定。因此，公司制定的压降计划符合当地主管部门要求。

4、若公司已作出相应承诺，请在公开转……
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