公告日期：2025-04-25

证券代码：874293 证券简称：东睿新材 主办券商：开源证券
上海东睿新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

同一股东应选择现场投票或通讯表决方式中的一种方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10 时。

通讯会议的召开时间及表决时间同现场会议。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874293 东睿新材 2025 年 5 月 9 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市广发律师事务所见证律师。
（七）会议地点

上海市金山区夏盛路 639 号公司办公楼 3 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《上海东睿新材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《上海东睿新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对 2024 年度工作情
况做了总结，并编制了《上海东睿新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对 2024 年度工作情况做了总结，并编制了《上海东睿新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度实际经营状况、历年利润分配情况以及业绩成长性方面的考虑，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，2024 年度公司暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司对 2024 年度财务状况，公司编制了《上海东睿新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司的经营和发展规划，公司编制了《上海东睿新材料股份有限公司2025 年度财务预算方案》。
（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海东睿新材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。
（八）审议《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会结合公司实际经营发展情况，参
考行业及地区薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
（九）审议《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财额度的议案》

详情请参见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。