公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-013

证券代码：874293 证券简称：东睿新材 主办券商：开源证券

上海东睿新材料股份有限公司

关于公司申请综合授信额度并接受关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 申请授信的基本情况

公司及子公司 2025 年度拟向相关银行等金融机构申请总额不超过人民币68,000 万元的综合授信额度，并在前述授信额度内向金融机构申请银行贷款。在办理授信过程中，公司经营层可以根据实际情况决定用公司土地使用权、不动产等资产为相关授信提供抵押、质押担保；公司及子公司之间亦可在上述授信额度内相互提供担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、资产质押。在需要关联方提供担保的情况下，公司及子公司接受金敬东、关璐等关联方为公司及子公司的银行授信提供担保，金敬东、关璐等关联方为公司提供担保不收取任何担保费用。
二、 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及相应接受担保事项的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了
《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及相应接受担保事项的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

上述议案尚需提交股东大会审议，本议案内容所涉及的关联方为公司提供担保属于公司纯受益行为，免于按照关联交易的方式进行审议。

公告编号：2025-013

三、 对公司的影响

本次公司及控股子公司预计向金融机构申请综合授信额度系日常正常生产经营所需，以满足公司经营和发展的融资需求，有利于改善公司现金流状况、降低经营风险，有效促进公司业务发展，不会损害公司及全体股东的利益。
四、 备查文件目录
1、《上海东睿新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
2、《上海东睿新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海东睿新材料股份有限公司
董事会
2025 年 4月 25日

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